必创科技：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-15
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-082
北京必创科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、 会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开的时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第
一会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 48,939,598 股，占公司总股份
的 24.1361％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 30,286,278 股，占上市公司总
股份的 14.9366％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 18,653,320 股，占上
市公司总股份的 9.1995％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,678,260 股，占上市公司
总股份的 2.3072％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,678,260 股，占上市公司
总股份的 2.3072％。
3、出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
3、审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
4、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
5、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 48,939,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,678,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
