证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-026
富满微电子集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年5月10日14:30；
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10
日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日
9:15至15:00期间的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司
会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上 市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 78,200,027 股，占上市公司总
股份的 35.9170％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 76,121,087 股，占上市公司总
股份的 34.9621％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,078,940 股，占上市公司总股份的
0.9548％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,350,240 股，占上市公司
总股份的 3.8352％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,271,300 股，占上市公司
总股份的 2.8804％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,078,940 股，占上市公司总股份
的 0.9548％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
1. 以普通决议方式审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 78,198,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,348,740 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9820％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
2. 以普通决议方式审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 78,198,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,348,740 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9820％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
3. 以普通决议方式审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 78,198,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,348,740 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9820％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
4. 以普通决议方式审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 78,198,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,348,740 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9820％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
5. 以普通决议方式审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 78,198,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,348,740 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9820％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0180％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
6. 以普通决议方式审议通过《关于公司办理 2023 年度银行综合授信业务的
议案》
总表决情况：同意 78,185,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；
反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,335,840 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8276％；反对 14,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1724％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
7. 以特别决议方式审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业
绩考核指标的议案》
本议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 77,426,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；
反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,335,840 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8276％；反对 14,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1724％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、潘倩律师现场见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、富满微电子集团股份有限公司《2022 年年度股东大会决议》；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于富满微电子集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司 董事会
2023 年 5 月 10 日
