证券代码：300671       证券简称：富满微      公告编号：2023-054


                   富满微电子集团股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
   1、现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）14:30
   2、网络投票时间：
   ①   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11
月29日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；
   ②   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月
29日9:15至15:00期间的任意时间。
   3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司
会议室；
   4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
   5、会议召集人：公司董事会；
   6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
   7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
   1、股东出席会议的总体情况



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   通过现场和网络投票的股东17人，代表股份71,735,727股，占上市公司总
股份的32.9479％。
     其中：通过现场投票的股东10人，代表股份69,849,887股，占上市公司
总股份的32.0818％。
     通过网络投票的股东7人，代表股份1,885,840股，占上市公司总股份的
0.8662％。
   2、中小投资者出席会议的总体情况
   通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,885,940股，占上市公司
总股份的0.8662％。
   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份
的0.0000％。
   通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,885,840股，占上市公司总股份
的0.8662％。
   3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
   4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：
    1. 以特别决议方式审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
   本议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
   总表决情况：
   同意71,727,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对
7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,878,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5811％；反对


                                  2
7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4189％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
    2.以特别决议方式审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》
   本议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
   总表决情况：
   同意71,727,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对
7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,878,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5811％；反对
7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4189％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
    3.以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
   本议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
   总表决情况：
    同意71,727,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对
7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意1,878,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5811％；反对
7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4189％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见


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   本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、汤海龙律师现
场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会
议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
五、备查文件
   1、富满微电子集团股份有限公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
   2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于富满微电子集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。




                                           富满微电子集团股份有限公司
                                                     董事会

                                                 2023年11月29日




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