证券代码： 300671          证券简称： 富满微             公告编号： 2023-056

                     富满微电子集团股份有限公司
        关于召开2023年第二次临时股东大会的通知




     富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22日在公司

 指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公

 告编号：（2023-051）。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误，

 现将相关内容更正如下：



一、召开会议的基本情况
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至
11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。



一、召开会议的基本情况
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至
11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。




二、本次会议审议事项
    1、《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
    2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。



二、本次会议审议事项
    1、《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
    2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

    2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    2.05《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。




三、提案名字编码表
                                                    备注
提议编码                  议案名称                  该列打勾的栏目可以投票


     100   总议案                                   √


非累积投
票提案
    1.00   关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记   √
           的议案
    2.00   关于修订公司部分管理制度的议案           √




三、提案名字编码表
                                                      备注
提议编码                    议案名称                  该列打勾的栏目可以投票


       100   总议案                                   √


非累积投
票提案
    1.00     关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记   √
             的议案
    2.00     关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项   作为投票对象的子议案数（
             表决）                                   5 个）√

    2.01     关于修订《独立董事工作制度》的议案       √

    2.02     关于修订《对外担保管理制度》的议案       √

    2.03     关于修订《关联交易决策制度》的议案       √

    2.04     关于修订《董事会议事规则》的议案         √

    2.05     关于修订《募集资金专项存储制度》的议案   √



       1、第 2 项议案需逐项表决；提案1.00、2.04 属于特别决议议案， 需经出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的 2/3 以上通过。

       2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东。



    附件1、授权委托书
                                富满微电子集团股份有限公司
                            2023年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之日止。
    本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

提议编码                  提案名称
                                                       备注       赞成   反对    弃权
                                                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100   总议案                                        √
                                        非累积投票提案
    1.00   关于修改公司章程暨授权办理工商变更            √
           登记的议案
    2.00   关于修订公司部分管理制度的议案                √

    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,同时在
两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    身份证或统一社会信用代码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:           年     月       日




    附件1、授权委托书
                                    富满微电子集团股份有限公司
                              2023年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之日止。
    本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：


                                                               备注       赞成   反对   弃权
提议编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100   总议案                                        √
                                        非累积投票提案
    1.00   关于修改公司章程暨授权办理工商变更            √
           登记的议案
    2.00    关于修订公司部分管理制度的议案（需         作为投票对象的
            逐项表决）                                 子议案数（5 个
                                                       ）√

    2.01    关于修订<独立董事工作制度>的议案

    2.02    关于修订<对外担保管理制度>的议案

    2.03    关于修订<关联交易决策制度>的议案

    2.04    关于修订<董事会议事规则>的议案

            关于修订<募集资金专项存储制度>的议
    2.05
            案

    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,同时在
两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    身份证或统一社会信用代码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:             年   月     日




附件3、网络投票的操作流程
    3.1、议案设置
                               表1本次股东大会“提案编码”一览表
                                                               备注
    提议编码                        议案名称                   该列打勾的栏目可以投票


      100        总议案                                        √

                                           非累积投票提案
      1.00       关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记        √
                 的议案
      2.00       关于修订公司部分管理制度的议案                √




附件3、网络投票的操作流程
   3.1、议案设置
                          表1本次股东大会“提案编码”一览表
                                                        备注
    提议编码                  议案名称                  该列打勾的栏目可以投票


      100      总议案                                   √

                                   非累积投票提案
      1.00     关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记   √
               的议案
        2.00   关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项   作为投票对象的子议案数（
               表决）                                   5 个）√

        2.01   关于修订<独立董事工作制度>的议案

        2.02   关于修订<对外担保管理制度>的议案

        2.03   关于修订<关联交易决策制度>的议案

        2.04   关于修订<董事会议事规则>的议案

        2.05   关于修订<募集资金专项存储制度>的议案



   除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披
露质量。
     特此公告。




                                                        富满微电子集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                               2023 年 12 月06日