证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份            公告编号：2023-057
债券代码：123133              债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                              监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二
十一次会议（定期会议），召开情况如下：
       1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面呈报方式向参会人员发出通
知；
       2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午10:00；
       3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式；
       4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
       5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
       6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
       7. 会议表决方式：投票表决；
       8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会
议，监事林德先生现场出席会议，监事会主席邓昭纯先生、监事王孝亮先生以通讯方
式出席会议，董事会秘书现场列席会议。
       9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制
度的规定。

二、 会议审议情况
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（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
深圳证券交易所自律相关监管指南的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023
年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并完整履行了信息披露义务。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
    （一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二
十一次会议决议》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                      二〇二三年八月三十日




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