证券代码：300676            证券简称：华大基因            公告编号：2023-080


                     深圳华大基因股份有限公司

                 关于修订公司相关治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三
届董事会第二十二次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新
规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际
情况，对《董事会议事规则》等 8 项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：
                                                               是否提交股东大
  序号                          制度名称
                                                                   会审议
    1    《董事会议事规则》                                           是
    2    《独立董事制度》                                             是
    3    《董事会提名委员会实施细则》                                 否
    4    《董事会审计委员会实施细则》                                 否
    5    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》                           否
    6    《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》          否
    7    《关联交易管理制度》                                         是
    8    《独立董事年报工作制度》                                     否

    上述治理制度修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，其中，
《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司
2023 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度
全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。


   特此公告。

                                              深圳华大基因股份有限公司董事会

                                                      2023年12月2日