证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2023-055



             中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第五次会议于 2023 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，本

次会议于 2023 年 6 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9

名，实际参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程

的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务

总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于出资设立合资公司的议案》

    同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同

出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的

研发、销售及相关技术服务；并授权公司经理层议定拟注册公司的章程、

法定代表人、管理架构、主要管理团队成员、办理工商登记等事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于拟出资设立合资公司的公告》。

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       表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

    鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完

毕，公司总股本由 197,590,862 股增加至 296,386,293 股。根据《公司法》

等 相 关 法 律法 规 及 《公 司 章程 》 的 规定 ， 同意 将 公 司注 册 资 本由

197,590,862 元变更为 296,386,293 元，并对《公司章程》进行修订，同

时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工

商登记事宜。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

       表 决 结 果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于高管人员 2022 年度经营业绩考核结果与奖

惩的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （董事史志明、付忠良、黄杰、王晓东为本议案的关联董事，已回

避表决。）

       表 决 结 果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

    （四）审议通过《关于 2023 年度高管人员经营业绩考核目标的议

案》

       表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票；回避 0 票。


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    （五）审议通过《关于撤销注销全资子公司的决定并变更其注册地

址及更名的议案》

    公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过

了《关于注销全资子公司的议案》。现根据市场形势的变化，并结合公

司经营工作需要，同意撤销注销全资子公司中科金华的决定，并变更其

注册地址，迁移到四川天府新区继续经营。由于其注册地的变更，需对

公司名称进行变更，授权公司经理层负责办理其注册地变更及更名的相

关工作（具体名称及注册地址以工商局核名、办理的结果为准）。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于撤销注销全资子公司决定的公告》。

    表 决 结 果：赞成 9 票 ；反对 0 票 ；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

    2.关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 6 月 27 日
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