证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2023-056



             中科院成都信息技术股份有限公司
                  关于拟设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科信息”）

于2023年6月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于出

资设立合资公司的议案》，根据公司发展的实际需要，同意公司与成都

中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科众智”）

共同出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产

品的研发、销售及相关技术服务。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立合资公司的基本情况

    1.名称：成都中科极云软件有限公司（暂定，最终以工商部门核定

为准）

    2.注册资本：2000万元

    3.注册地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号
                                  1/2
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    4.股权结构：

              投资方名称         出资（万元）    出资方式   占股比例
    中科院成都信息技术股份有限
                                    1700         现金货币       85%
            公司
    成都中科众智企业管理咨询合
                                     300         现金货币       15%
      伙企业（有限合伙）

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1.对外投资目的与对公司的影响

    本次投资设立合资公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓

的需要。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及

生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

     2.可能存在的风险

    此次设立合资公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有

利于进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立合资公司，还

需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

    公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规

的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资

风险。

    特此公告。

                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                           2023 年 6 月 27 日


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