证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2023-062




           中科院成都信息技术股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第六次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2023 年 8 月 28 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际

参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年

度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （三）审议通过《关于成立品牌与战略发展部的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （四）审议通过《关于公司第三届高管人员任期业绩考核结果及奖

惩情况的议案》

  （董事史志明、付忠良、王晓东为本议案的关联董事，已回避表决。）

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

    2.关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                         2023 年 8 月 28 日
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