证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2023-072




              中科院成都信息技术股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2023 年 9 月 18 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际

参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席

了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算报告的议案》

    公司 2023 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管

理制度的要求。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议

案》

    公司 2022 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。

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    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、 备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第七次会议决议》。




   特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                         2023 年 9 月 18 日




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