证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2023-075




           中科院成都信息技术股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，

于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名，

实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规

定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监

列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合

法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2023 年第三季度报告》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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   （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事工作制度》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本 议 案尚需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事专门会议工作制度》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

   （四）审议通过《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于选举非独立董事的公告》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    本 议 案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年审计

机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告

客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事发

表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    本 议 案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

    鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易之募投项目“本次交易的税费及中介费用”已实施完毕，为提高资金

使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资

金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充

流动资金，用于公司日常经营活动。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问国泰

君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    （七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股

东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表 决 结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
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   三、 备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

   2.关于第四届董事会第八次会议相关议题的独立董事事前认可意

见；

   3.关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                         2023 年 10 月 26 日




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