中科信息:第四届董事会第八次会议决议公告2023-10-27
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2023-075
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,
于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名,
实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规
定。会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事会秘书、财务总监
列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
经审议,董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合
法律法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年第三季度报告》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
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(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事工作制度》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
本 议 案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
(四)审议通过《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于选举非独立董事的公告》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
本 议 案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年审计
机构期间,严格按照中国注册会计师审计准则要求,所出具的审计报告
客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果,同意续聘天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。独立董事发
表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
本 议 案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之募投项目“本次交易的税费及中介费用”已实施完毕,为提高资金
使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目节余募集资
金 71.98 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日为准)永久补充
流动资金,用于公司日常经营活动。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问国泰
君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
(七)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表 决 结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
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三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第八次会议决议》;
2.关于第四届董事会第八次会议相关议题的独立董事事前认可意
见;
3.关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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