证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2023-076



           中科院成都信息技术股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事

会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际

参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。

会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

   （ 一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会在《2023 年第三季度报告》的编制和审

核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证

监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司 2023 年第三季度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2023 年第三季度报告》。
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    表 决 结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

   经审核，监事会认为，公司本次将募投项目“本次交易的税费及中

介费用”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资

金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营情

况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述募投项目结

项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第四届监事会第五次会议决议》。

   特此公告。



                             中科院成都信息技术股份有限公司

                                           监事会

                                      2023 年 10 月 26 日
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