证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2023-029 无锡隆盛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2022年年度股东大会。 2、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月8日(周一)14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月8日上午 9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2023 年 5 月 8 日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点:江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。 4、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人:公司董事会。 6、现场会议的主持人:董事长倪铭先生。 7、会议的出席情况 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份74,679,858股,占上市公司总股份的 32.3255%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份70,810,594股,占上市公司总 股份的30.6507%。通过网络投票的股东5人,代表股份3,869,264股,占上市公司总 股份的1.6748%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份3,869,264股,占上市公司总股 份的1.6748%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股 份的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份3,869,264股,占上市公司总 股份的1.6748%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议 案: 1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%; 反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%; 反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 5、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中, 中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 6,880,574 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7521%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2479%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 10、《关于公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 11、《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 12、《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的 议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。 表决结果:本议案获得通过。 13、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 14、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 15、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 总表决情况: 同意 74,662,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 17,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 3,852,164 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5581%;反对 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4419%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:贾和坤先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会选 举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的李攀峰律师、张竞博律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。 四、备查文件 1、无锡隆盛科技股份有限公司2022年年度股东大会决议; 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2022年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告! 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 8 日