证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-029
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月11日下午14:00
（2）网络投票时间为：2023年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00。
4、股权登记日：2023年5月4日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份193,154,497股，占上市公司
总股份的48.5122％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,449,625
股，占上市公司总股份的34.0192％。通过网络投票的股东34人，代表股份
57,704,872股，占上市公司总股份的14.4930％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份65,146,838股，占上市公
司 总 股份 的 16.3621 ％ 。 其中 ：通 过现 场投 票 的中 小股 东 2 人， 代 表股 份
7,441,966股，占上市公司总股份的1.8691％。通过网络投票的中小股东34人，
代表股份57,704,872股，占上市公司总股份的14.4930％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
3、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
4、《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意193,148,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,140,898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意193,148,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意65,140,898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意190,572,740股，占出席会议所有股东所持股份的98.6634％；反对
2,577,257股，占出席会议所有股东所持股份的1.3343％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表
决通过。
中小股东总表决情况：
同意62,565,081股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0370％；反对
2,577,257股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9561％；弃权4,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
7、《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意178,049,187股，占出席会议所有股东所持股份的92.1797％；反对
14,135,867股，占出席会议所有股东所持股份的7.3184％；弃权969,443股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5019％。该议
案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意50,041,528股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8134％；反对
14,135,867股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6985％；弃权969,443
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4881％。
9、《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
10、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意193,144,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对
5,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意65,136,398股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对
5,940股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 11 日
