证券代码：300685          证券简称：艾德生物     公告编号：2023-051


            厦门艾德生物医药科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
   3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间：
   （1）现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）下午14:00
   （2）网络投票时间为：2023年9月25日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。
   4、股权登记日：2023年9月18日
   5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
   6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
   7、出席会议情况：
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东30人，代表股份190,479,899股，占上市公司
总股份的47.8405％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份135,683,446
股，占上市公司总股份的34.0779％。通过网络投票的股东24人，代表股份
54,796,453股，占上市公司总股份的13.7625％。
   中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份62,885,237股，占上市公
司 总 股 份 的 15.7941% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
8,088,784股，占上市公司总股份的2.0316%。通过网络投票的中小股东24人，
代表股份54,796,453股，占上市公司总股份的13.7625％。
     公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。

     二、议案审议情况

     经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：

     1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

     总表决情况：
     同意175,092,836股，占出席会议所有股东所持股份的91.9219％；反对
15,387,063股，占出席会议所有股东所持股份的8.0781％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
     中小股东总表决情况：
     同意47,498,174股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5315%；反对
15,387,063股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4685%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

     总表决情况：
     同意175,092,836股，占出席会议所有股东所持股份的91.9219％；反对
15,387,063股，占出席会议所有股东所持股份的8.0781％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
     中小股东总表决情况：
     同意47,498,174股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5315%；反对
15,387,063股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4685%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》

    总表决情况：
    同意175,092,836股，占出席会议所有股东所持股份的91.9219％；反对
15,387,063股，占出席会议所有股东所持股份的8.0781％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意47,498,174股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5315%；反对
15,387,063股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4685%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 9 月 25 日