2023 年第一次临时股东大会决议公告
                                     证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2023-088




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


     一、会议召开情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
     （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30-15:30

     （五）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
 栋公司研发总部 20 楼大会议室
     （六）网络投票时间：
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月
 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 1
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     （七）股权登记日：2023 年 10 月 25 日（星期三）
     （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2023 年 10 月 17 日刊登
 在巨潮资讯网上。

     本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件和《公司章程》的规定。
                                                       2023 年第一次临时股东大会决议公告
                                           证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2023-088




     二、会议出席情况
     本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

     （一）出席会议的股东情况：
     出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份数72,479,008股，
占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的17.9797%（截至股权登记
日，公司总股本为405,304,569股，其中公司已回购的库存股份数量为2,187,888
股 ， 该 等 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 因 此 本 次 股 东 大 会 有表 决 权 的 股 份 总 数 为

403,116,681股）。其中 出席会议的 中小投资者 及代理人 共7人，代 表股份数
1,342,719股，占公司有表决权股份总数的0.3331%。具体情况如下：
     1、现场表决情况：
     参加现场表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数71,136,289股，占公
司有表决权股份总数的17.6466%。其中中小投资者及代理人共0人，代表股份数0

股，占公司有表决权股份总数的0%。
     2、网络投票情况：
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份数 1,342,719 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3331%。其中中小投资者及代理人共 7 人，代表股份数 1,342,719 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3331%。

     （二）出席会议的人员情况
     出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
     上海市锦天城（深圳）律师事务所的魏萌律师、魏婉琪律师见证了本次股东
大会。


     三、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>
的议案》。
     表决结果：赞成票72,478,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；

反对票400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会
                                               2023 年第一次临时股东大会决议公告
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议有表决权股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：魏萌、魏婉琪
   （三）法律意见书结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告
                                           广州赛意信息科技股份有限公司
                                                      董     事      会
                                                二〇二三年十一月一日