证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2023-040


                     创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 8 月
1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制程
序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

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    公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    监事会经认真审核，认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关
要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行
为。

    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资
产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产价值
和财务状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

    公司《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》已于同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于转让全资子公司天津税医股权事宜的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司审议本次转让股权事项的会议召开、召集、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定并履行了相关信息披露义务，
交易价格合理公允，不存在损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常


                                      2
生产经营。

    公司《关于转让全资子公司股权的公告》已于同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投
项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生
产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情
况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

    公司《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。




    特此公告。




                                            创业黑马科技集团股份有限公司
                                                    2023 年 8 月 11 日




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