证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2023-054


                     创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 10
月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程
序、2023 年第三季度报告内容、格式符合相关文件的规定；2023 年第三季度报
告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司制定的《会计师事务所选聘制度》结合了公
司实际情况，符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

    监事会经认真审核，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，
能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在
损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益的情况，同意聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




    特此公告。




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    创业黑马科技集团股份有限公司
           2023 年 10 月 25 日




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