证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2023-053


                     创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    本议案已经第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，公司
《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据相关法律
法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告。

    本议案已经第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，本事项
尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已
为公司连续提供审计服务 8 年，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观
性，同时考虑公司未来业务发展需求，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所
事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对本次变更会计师事务所事项无异议。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上的公告。

    本议案已经第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




    特此公告。


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    创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                 2023 年 10 月 25 日




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