证券代码：300689            证券简称：澄天伟业           公告编号：2023-038


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2023 年
12 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董
事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。
本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已
被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作
的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公司变更
2023 年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东
大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2023 年相关审计具体费
用并签署相关合同与文件。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。
    公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《独立董事专门会议工作细则》
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门
会议工作细则》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的
法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修改。公司董事会同时
提请股东大会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变
更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。
    具体修改情况详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《<公司章
程>修改对照表》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所
选聘制度》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   8、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
   具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   9、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
   具体详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   10、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委
员会工作细则》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   11、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委
员会工作细则》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   12、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委
员会工作细则》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   13、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   14、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   15、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变
动管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   16、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管
理制度>》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   17、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投
资者调研接待办法》。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   18、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
  1、第四届董事会第八次会议决议；
  2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

   特此公告



                                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 4 日