证券代码：300690                证券简称：双一科技             公告编号：2023-033




                          山东双一科技股份有限公司

                   关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 26

日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工的作安排，

保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会

各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

    在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董

事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规

和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不

会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时

履行相关信息披露义务。

    特此公告



                                                         山东双一科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2023 年 11 月 23 日




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