证券代码：300691                  证券简称：联合光电                公告编号：2023-031



              中山联合光电科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 16 日（星期二）09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）09:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 133,512,384 股，占本公司有表决权股
份总数的 49.7778％。


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    2、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 88,979,605 股，占
本公司有表决权股份总数的 33.1745%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 44,532,779 股，占本公司有表决权股份总数的
16.6033％。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 16 人，代表股份 8,962,731 股，
占本公司有表决权股份总数的 3.3416％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,500 股，占本公司总股份的 0.0035％；
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 8,953,231 股，占本公司总股份的 3.3381％。
    5、由于工作原因，公司副董事长兼总经理邱盛平先生以网络视频的方式参加本次股
东大会，其余董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全体高级管理人员列席
会议。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师及督导券商以
网络视频的方式参加本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下
议案：
    1、审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。


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    2、审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    3、审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    4、审议通过了关于《2022 年年度报告》及摘要的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；


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    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    5、审议通过了关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    6、审议通过了关于《2023 年度财务预算报告》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    7、审议通过了关于《公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范
围内全资及控股子公司提供担保》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；


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    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    8、审议通过了关于《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案。
    本议案所涉的关联股东已对本议案回避表决。
    总体表决情况：
    同意 41,644,679 股，占出席会议表决权股份数的 99.8387％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.1613%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议
案审议通过。
    9、审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。
    本议案所涉的关联股东已对本议案回避表决。
    总体表决情况：
    同意 130,694,952 股，占出席会议表决权股份数的 99.9485％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0515%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 6,215,299 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 98.9288%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 1.0712%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议


                                       5
案审议通过。
    10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    总体表决情况：
    同意 133,445,084 股，占出席会议表决权股份数的 99.9496％；
    反对 67,300 股，占出席会议表决权股份数的 0.0504％；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 8,895,431 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.2491%；
    反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.7509%；
    弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议
案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
    （二）律师：常宝、段青兰
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）2022 年年度股东大会决议；
    （二）2022 年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                                  中山联合光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二〇二三年五月十六日




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