证券代码：300691            证券简称：联合光电           公告编号：2023-041



      中山联合光电科技股份有限公司
  第三届董事会第 13 次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
13 次临时会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄
送给各位监事及高级管理人员。
    2、公司于 2023 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 13 次临
时会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
    3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人
员均列席了本次董事会。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《调整 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出
具了专项法律意见书。根据公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第 3 次临
时股东大会的授权，本议案所涉调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，
无需再次提交股东大会审议。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-043）。
    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类
限制性股票》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出
                                      1
具了专项法律意见书。独立财务顾问深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了
独立财务顾问报告。根据公司 2021 年第 3 次临时股东大会的授权，本议案属于
股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
部分成就及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
    3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《在建募集资金
投资项目重新论证并延期》的议案。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份
有限公司发表了专项核查意见。本议案属于董事会决策权限内的事项，无需提交
股东大会审议。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于在建募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：
2023-045）。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第 13 次临时会议决议。
    特此公告。


                                             中山联合光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年七月七日




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