证券代码：300691             证券简称：联合光电            公告编号：2023-091



          中山联合光电科技股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00。
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 11 月 8 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 09:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。
    3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。
    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况


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    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 107,080,176 股，占公司有表决
权股份总数的 39.7906％。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 89,580,505
股，占公司有表决权股份总数的 33.2878％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,499,671 股，占公司有表决权股份总
数的 6.5028％。
    （3）中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 3 人，代表
股份 34,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0128％。
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％；
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 34,300 股，占公司总股份的 0.0127％。
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员均出席/列席本次股东大会。公司聘
请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审
议了以下议案：
    （一）审议通过了关于《拟变更会计师事务所》的议案。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 107,080,176 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上，议案审议通过。
    （二）审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。


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    总 表 决 情 况 ： 同 意 107,080,176 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上，议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
    （二）律师：李运、段青兰
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）2023 年第一次临时股东大会决议；
    （二）2023 年第一次临时法律意见书。
    特此公告。




                                                   中山联合光电科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             二〇二三年十一月八日




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