证券代码：300691               证券简称：联合光电           公告编号：2023-098



           中山联合光电科技股份有限公司
 关于修订《独立董事工作制度》及董事会各
                 专门委员会工作细则的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一
步完善治理结构和促进规范运作，公司根据规则指引并结合内部实际情况，于 2023
年 12 月 5 日召开第三届董事会第 15 次临时会议，审议通过了关于修订《独立董事
工作制度》的议案及关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案，其中《独
立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。
    修订后的《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细
则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》已同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    特此公告。


                                               中山联合光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二三年十二月五日




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