证券代码:300692           证券简称:中环环保           公告编号:2022-056
债券代码:123146           债券简称:中环转 2

                  安徽中环环保科技股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 8
月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张
伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生
以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半
年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》同日
刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2023 年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资
金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。公司董事会《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 22 日