证券代码：300692           证券简称：中环环保           公告编号：2023-067
债券代码：123146           债券简称：中环转 2

                   安徽中环环保科技股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 10 月 11 日
以电子通讯方式发出第三届董事会第二十四次会议的会议通知，并于 2023 年 10
月 11 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做
了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生以通讯方式
参加会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》
    自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的
情形，触发公司本次发行的可转换公司债券“中环转 2”转股价格向下修正条款。
    鉴于“中环转 2”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，近期公司
股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会和
管理层综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，从公平对待
所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会拟决定本次不向下修正“中环转 2”
转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 3 月 31 日，如再
次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之
后（从 2024 年 4 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转股价格向下修
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”的转股价格向
下修正权利。
    公司董事长张伯中先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案
时回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下
修正中环转 2 转股价格的公告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张伯中先生回避表
决。


       三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
    特此公告。




                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 11 日