证券代码：300701              证券简称：森霸传感          公告编号：2023-030



                      森霸传感科技股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司对外投资设立并购基金的议案》

     同意公司与河南省领诚基金管理有限公司、南阳专精科技创新投资合伙企业
（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、唐河县鸿翔投资集团有限公司共同
设立河南中豫传感私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核
定的名称为准），并购基金规模为人民币 9.70 亿元。其中，公司为有限合伙人，
认缴出资额为人民币 2.90 亿元，认缴出资比例 29.897%。具体内容详见公司刊
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于对外投资设立
并购基金的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。
证券代码：300701   证券简称：森霸传感             公告编号：2023-030




                                        森霸传感科技股份有限公司
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                                                2023 年 6 月 15 日