证券代码：300701              证券简称：森霸传感            公告编号：2023-032



                      森霸传感科技股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董
事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为紧
急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》

     根据深圳证券交易所下发的《关于对森霸传感科技股份有限公司的重组问询
函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 6 号，以下简称“《问询函》”）的相关
要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就
《问询函》相关内容进行了回复说明，并根据《问询函》对《森霸传感科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行相应的修订和补充，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     公司独立董事对本事项进行了事前审核并表示认可，且就此议案发表了同意
的独立意见。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议
案》

     同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

     公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、
地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸传感：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

     2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会
议相关事项事前认可意见；

     3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会
议相关事项独立意见；

     4、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2023 年 6 月 19 日