证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-035
森霸传感科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2023 年 7 月 5 日召开
2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第
十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2023年7月5日(周三) 14:30。
（2）网络投票日期、时间：2023年7月5日(周三)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日
9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7
月5日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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6、会议的股权登记日：2023年6月29日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日2023年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份及支付现
1.00 金购买资产并募集配套资金条件的 √
议案》
《关于公司本次发行股份及支付现
2.00 金购买资产并募集配套资金方案的 √
议案》
交易概述
2.01 《发行股份及支付现金购买资产》 √
2.02 《募集配套资金情况》 √
发行股份及支付现金购买资产方案
《发行股份的种类、面值及上市地
2.03 √
点》
2.04 《标的资产》 √
2.05 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、发行价格及定价依
2.06 √
据》
2.07 《发行股份数量》 √
2.08 《股份锁定安排》 √
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2.09 《过渡期间损益安排》 √
2.10 《滚存未分配利润安排》 √
2.11 《业绩承诺及补偿或奖励安排》 √
2.12 《决议有效期》 √
募集配套资金方案
2.13 《募集配套资金金额》 √
《发行股份的种类、面值及上市地
2.14 √
点》
2.15 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、发行价格及定价依
2.16 √
据》
2.17 《发行股份数量》 √
2.18 《股份锁定安排》 √
2.19 《滚存未分配利润安排》 √
2.20 《募集资金用途》 √
2.21 《决议有效期》 √
《关于<森霸传感科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并
3.00 √
募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要修订稿的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发
行股份及支付现金购买资产协议><
4.00 √
业绩补偿协议><业绩补偿协议之补
充协议>的议案》
《关于本次交易不构成关联交易的
5.00 √
议案》
《关于本次交易构成重大资产重组
6.00 √
但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监
管指引第 9 号—上市公司筹划和实
7.00 √
施重大资产重组的监管要求>相关
规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重
8.00 大资产重组管理办法>相关规定的 √
议案》
《关于本次交易相关主体不存在依
据<上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异常
9.00 √
交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司证
10.00 √
券发行注册管理办法>相关规定的
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议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
公司持续监管办法（试行）><深圳
11.00 √
证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完
12.00 备性、合规性及提交法律文件的有 √
效性的说明的议案》
《关于聘请本次交易相关中介机构
13.00 √
的议案》
《关于批准公司发行股份及支付现
金购买资产相关的<审计报告><备
14.00 √
考财务报表审阅报告><资产评估报
告>的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设
15.00 前提合理性、评估方法与评估目的 √
相关性及评估定价公允性的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情
16.00 √
况、填补措施及承诺事项的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、
17.00 √
出售资产情况的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平
18.00 √
合理性说明的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金
19.00 √
使用情况报告的说明的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及
20.00 √
保密制度的议案》
《关于授权董事会全权办理本次交
21.00 √
易相关事宜的议案》
上述提案已分别由 2023 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议、第
四届监事会第十四次会议和 2023 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十六次会
议、第四届监事会第十六次会议审议通过。
上述提案中，除提案 13 外，其他提案均为股东大会特别表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案中，除提案 13 外，其他提案均为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
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（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
2、登记时间：2023 年 6 月 30 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传
真方式登记的，须在 2023 年 6 月 30 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。
3、登记地点：公司证券事务部
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2023
年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：邹洋、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
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部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件
1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、第四届董事会第十六次会议决议；
4、第四届监事会第十六次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350701；投票简称：森霸投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 7 月 5 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 5 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2：
森霸传感科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《关于公司符合发行股份及支付现
1.00 金购买资产并募集配套资金条件的 √
议案》
《关于公司本次发行股份及支付现
2.00 金购买资产并募集配套资金方案的 √
议案》
交易概述 √
2.01 《发行股份及支付现金购买资产》 √
2.02 《募集配套资金情况》 √
发行股份及支付现金购买资产方案 √
《发行股份的种类、面值及上市地
2.03 √
点》
2.04 《标的资产》 √
2.05 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、发行价格及定价依
2.06 √
据》
2.07 《发行股份数量》 √
2.08 《股份锁定安排》 √
2.09 《过渡期间损益安排》 √
2.10 《滚存未分配利润安排》 √
2.11 《业绩承诺及补偿或奖励安排》 √
2.12 《决议有效期》 √
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-035
募集配套资金方案 √
2.13 《募集配套资金金额》 √
《发行股份的种类、面值及上市地
2.14 √
点》
2.15 《发行方式及发行对象》 √
《定价基准日、发行价格及定价依
2.16 √
据》
2.17 《发行股份数量》 √
2.18 《股份锁定安排》 √
2.19 《滚存未分配利润安排》 √
2.20 《募集资金用途》 √
2.21 《决议有效期》 √
《关于<森霸传感科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并
3.00 √
募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要修订稿的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发
行股份及支付现金购买资产协议><
4.00 √
业绩补偿协议><业绩补偿协议之补
充协议>的议案》
《关于本次交易不构成关联交易的
5.00 √
议案》
《关于本次交易构成重大资产重组
6.00 √
但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监
管指引第 9 号—上市公司筹划和实
7.00 √
施重大资产重组的监管要求>相关
规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重
8.00 大资产重组管理办法>相关规定的 √
议案》
《关于本次交易相关主体不存在依
据<上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异常
9.00 √
交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司证
10.00 券发行注册管理办法>相关规定的 √
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市
11.00 公司持续监管办法（试行）><深圳 √
证券交易所上市公司重大资产重组
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审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完
12.00 备性、合规性及提交法律文件的有 √
效性的说明的议案》
《关于聘请本次交易相关中介机构
13.00 √
的议案》
《关于批准公司发行股份及支付现
金购买资产相关的<审计报告><备
14.00 √
考财务报表审阅报告><资产评估报
告>的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设
15.00 前提合理性、评估方法与评估目的 √
相关性及评估定价公允性的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情
16.00 √
况、填补措施及承诺事项的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、
17.00 √
出售资产情况的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平
18.00 √
合理性说明的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金
19.00 √
使用情况报告的说明的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及
20.00 √
保密制度的议案》
《关于授权董事会全权办理本次交
21.00 √
易相关事宜的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签署日期:
1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”
为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。
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2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人有权按照自己的意见
表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-035
附件 3：
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2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日