证券代码：300701                证券简称：森霸传感          公告编号：2023-033



                       森霸传感科技股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说
明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》

     根据深圳证券交易所下发的《关于对森霸传感科技股份有限公司的重组问询
函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 6 号，以下简称“《问询函》”）的相关
要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就
《问询函》相关内容进行了回复说明，并根据《问询函》对《森霸传感科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行相应的修订和补充，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议
案》
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     同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 6 月 19 日