森霸传感：广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书2023-06-26
中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层，
21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于森霸传感科技股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
二○二三年六月
中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层
广东华商律师事务所 法律意见书
广东华商律师事务所
关于森霸传感科技股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：森霸传感科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以
及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广
东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受森霸传感科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派张鑫律师、陈梦馨律师（以下简称“本所律师”）出席了
公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问
题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定，
以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不
对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数 据的真
实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会
决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大
2
广东华商律师事务所 法律意见书
会的议案》，公司董事会于2023年6月6日在法定信息披露媒体公告了公司《关于
召开2022年度股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”），对本次股东
大会召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项、有权出席人员、会
议登记办法等有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现
场会议于2023年6月26日（星期一）14:30在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议
室召开，由公司董事长单森林先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年6月
26日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、
地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东代表的
身份证明、法定代表人证明书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络
投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
出席现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代表共7名，均为截至2023
年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为161,121,793股，占公司有表决
权股份总数的比例为59.6747%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议人员签名及法定代表人证明书，出席本次股东大会现场会
3
广东华商律师事务所 法律意见书
议的股东及股东代表共4名，为截至2023年6月19日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东授权代表，所持有表决权的股份总
数为98,768,422股，占公司有表决权股份总数的比例为36.5809%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票 数据确
认，参加网络投票的股东共3名，所持有表决权的股份数为62,353,371股，占公司
有表决权股份总数的比例为23.0938%。
2、除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均
合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本
次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人
的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东及股东代表以记名投票的方式对股东大会通知 中列明
的全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易 所互联
网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公
4
广东华商律师事务所 法律意见书
司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，会议决议由出席
本次股东大会的董事签署。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
5
广东华商律师事务所 法律意见书
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
6
广东华商律师事务所 法律意见书
0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果如下：
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
经核查，本次股东大会审议的议案均不涉及特别决议事项，均已获得出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会不
涉及关联交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的
事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
7
广东华商律师事务所 法律意见书
本法律意见书正本一式三份。
8
（此页为《广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 张 鑫
陈梦馨
2023 年 6 月 26 日
9
