证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
森霸传感科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月5日(周三) 14:30。
（2）网络投票时间：2023年7月5日(周三)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7
月5日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为
1
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161,127,993 股，占公司有表决权总股份 270,000,000 股的 59.6771%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份总数为 124,583,055 股，
占公司有表决权总股份的 46.1419%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 5 人，所持有表决权的股份总数为 36,544,938 股，占公司
有表决权总股份的 13.5352%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 6,200 股，占
公司有表决权总股份的 0.0023%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了
如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》
本次会议逐项审议了以下子议案：
2
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2.01、交易概述：发行股份及支付现金购买资产
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.02、交易概述：募集配套资金情况
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.03、发行股份及支付现金购买资产方案：发行股份的种类、面值及上市地
点
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
3
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的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.04、发行股份及支付现金购买资产方案：标的资产
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.05、发行股份及支付现金购买资产方案：发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.06、发行股份及支付现金购买资产方案：定价基准日、发行价格及定价依
据
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.07、发行股份及支付现金购买资产方案：发行股份数量
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.08、发行股份及支付现金购买资产方案：股份锁定安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
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2.09、发行股份及支付现金购买资产方案：过渡期间损益安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.10、发行股份及支付现金购买资产方案：滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.11、发行股份及支付现金购买资产方案：业绩承诺及补偿或奖励安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
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本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.12、发行股份及支付现金购买资产方案：决议有效期
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.13、募集配套资金方案：募集配套资金金额
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.14、募集配套资金方案：发行股份的种类、面值及上市地点
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.15、募集配套资金方案：发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.16、募集配套资金方案：定价基准日、发行价格及定价依据
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.17、募集配套资金方案：发行股份数量
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.18、募集配套资金方案：股份锁定安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.19、募集配套资金方案：滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
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2.20、募集配套资金方案：募集资金用途
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
2.21、募集配套资金方案：决议有效期
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
3、审议通过了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
4、审议通过了《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
协议><业绩补偿协议><业绩补偿协议之补充协议>的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
5、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
6、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关
规定的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
通过。
9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关
规定的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
11、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）><
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
13、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计
报告><备考财务报表审阅报告><资产评估报告>的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-041
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
15、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
16、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的
议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
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17、审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
19、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议
案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
16
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的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
20、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
21、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、刘品律师到会见证了本次股东大会并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
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由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日
18
