证券代码：300701               证券简称：森霸传感           公告编号：2023-072


                            森霸传感科技股份有限公司
                        2023年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示：

       1.本次股东大会无否决议案的情形。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023年12月15日(周五) 14:30。
    （2）网络投票时间：2023年12月15日(周五)。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日
9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12
月15日9:15-15:00。
    2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

       3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

       4. 会议召集人：公司董事会。

       5. 会议主持人：董事长单森林先生。

       6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
  股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

       （二）出席情况

       1. 出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为


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  153,648,727 股，占公司有表决权总股份 270,000,000 股的 56.9069%。其中：
  出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份总数为 87,465,273
  股，占公司有表决权总股份的 32.3945%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
  网投票系统投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 66,183,454 股，
  占公司有表决权总股份的 24.5124％。

       其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
  上股份的股东以外的其他中小股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占
  公司有表决权总股份的 0.0000%。

       2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
  人员及公司聘请的见证律师。

       公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议
  方式参会的前述人员视为参加现场会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过
  了如下议案：

       1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

       该议案的表决结果为：同意 153,648,727 股，占出席会议有效表决权股份
  总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
  的 0.0000%。

       其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
  份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
  权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
  的 0.0000%。

       2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

       该议案的表决结果为：同意 153,648,727 股，占出席会议有效表决权股份
  总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数

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  的 0.0000%。

       3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

       该议案的表决结果为：同意 153,648,727 股，占出席会议有效表决权股份
  总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
  的 0.0000%。

       其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
  份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
  权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
  的 0.0000%。

       本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
  议通过。

       4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

       该议案的表决结果为：同意 153,648,727 股，占出席会议有效表决权股份
  总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
  的 0.0000%。

       其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
  份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
  权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
  的 0.0000%。

       本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
  议通过。

       5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

       该议案的表决结果为：同意 153,648,727 股，占出席会议有效表决权股份
  总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
  的 0.0000%。

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       其中,中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股
  份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
  权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
  的 0.0000%。

       本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
  议通过。

       三、律师出具的法律意见

       上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具
  了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
  资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》 证券法》
  《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

       四、备查文件

       1. 森霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

       2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次
  临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2023 年 12 月 15 日




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