证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2023-017



              福建阿石创新材料股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港
街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召
开，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以电话形式向全体董事发出，会
议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为响应福州市红十字会“生命教育 救在身边”为主题的 2023 年
“红十字博爱周”系列活动，更好地履行社会责任，结合公司实际情

况，同意向福州市红十字会捐赠资金人民币 100 万元，用于红十字应
急救助站筹建工作，并授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对
外捐赠事项的实施。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于对外捐赠的公
告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   二、备查文件

   1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见》。




                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 4 日