证券代码：300706     证券简称：阿石创     公告编号：2023-027



              福建阿石创新材料股份有限公司

          第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十二次会议于 2023 年 7 月 7 日在福建省福州市长乐区漳港街

道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召

开，会议通知已于 2023 年 7 月 4 日以电话和邮件的形式向全体董事

发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出

席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的议案》

    为配合常州市新北区“腾龙大道智慧快速路项目”建设，公司控

股子公司常州苏晶电子材料有限公司位于常州市新北区罗溪镇汤庄
桥路 6 号的部分厂区拟由政府征收，常州苏晶电子材料有限公司拟与

相关主管部门签署征收补偿协议；董事会同意授权常州苏晶电子材料

有限公司成立专项工作小组办理厂区的被征收具体事宜，包括但不限

于与相关政府部门就征收事项沟通协商、签订相关补偿协议、确定征

收补偿款金额的支付安排、办理相关手续等。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于控股子公司拟签

署征收补偿协议的公告》。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。



                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 10 日