证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2023-036

               福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港街
道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 17 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，公司监事认为：董事会编制的《2023 年半年度报告》
及其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年上半年度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年半年度报告》
及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《<关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》

    经审核，公司监事认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司
《募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况编制了《关于
募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023
年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，公司监事认为：公司本次对募投项目“超高清显示用铜
靶材产业化建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据外部
环境变化以及募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，对
募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资
方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。综上所述，监事会同意公司募投项目“超高清显示用铜靶材产
业化建设项目”延期的事项。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。



                     福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                       2023 年 8 月 29 日