证券代码：300706     证券简称：阿石创      公告编号：2023-042


           福建阿石创新材料股份有限公司
     关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年8月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于

聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提

名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙昊女士为公司副总经

理、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日

起至第三届董事会任期届满日止，公司独立董事对聘任事项发表了同

意的独立意见（孙昊女士简历详见附件）。

    截止本公告日，孙昊女士已取得董事会秘书资格证书，具备任职

董事会秘书所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情

形。孙昊女士熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求

相适应的职业操守，具有履职能力。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0591-8305 6265
传真：0591-2879 8333

邮箱：zqswb@acetron.com.cn

地址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号



特此公告。




                       福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                             2023年8月31日
附件：孙昊女士简历


    孙昊：女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士及双学士学位，
曾任向新投资基金管理有限公司法定代表人兼执行董事；曾任永辉超市股份有限
公司投资负责人、证券事务代表等；曾任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百
控股集团股份有限公司董事；曾任职于新加坡金鹰国际集团（福建）、福建省商
务厅省外商投资服务中心。
    孙昊女士未直接或间接持有公司股份。孙昊女士与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。孙昊女士不存在《公
司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到
过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平台”查询，孙昊女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职条件。