福建阿石创新材料股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项
                        的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《福建阿石创新材料

股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资

者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第三届董事会第二十四

次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

    经核查，公司董事会本次聘任副总经理、董事会秘书的程序，符

合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。

    根据孙昊女士的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在

被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情

况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    孙昊女士具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管
理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需

要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    因此，我们一致同意聘任孙昊女士为公司副总经理、董事会秘书。

                       （以下无正文）
（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：




    兰邦胜               王建宾                郑守光




                                             年    月    日