证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2023-046



              福建阿石创新材料股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十五次会议于 2023 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖

路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议

通知已于 2023 年 9 月 15 日以电话和电子邮件的形式向全体董事发

出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席

会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关

规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。
    同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相

关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12

个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时

将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、备查文件

    1.《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

    2.《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见》。



                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                              2023 年 9 月 20 日