证券代码：300707                 证券简称：威唐工业              公告编号:2023-044
债券代码：123088                 债券简称：威唐转债



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

           关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施

                                及承诺事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，无锡威唐工业技术股份有限公司（以
下简称“公司”）就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并
制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，具体如下：
    一、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
    本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将出现一定幅度的增长。
虽然本次发行募集资金的陆续投入将显著提升公司营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，
对公司未来经营业绩产生积极影响，但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募
集资金投入产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，本次
发行完成后，在总股本和净资产均有所增长的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率
等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。
    公司特别提醒投资者理性投资，关注本次发行完成后即期回报被摊薄的风险。
    二、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施
    为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来
的持续回报能力，本次发行完成后，公司拟采取的具体措施如下：
    （一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益
    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，经过严格科学的论证，项目符合国家相关
的产业政策以及公司整体战略的发展方向，具有良好的前景和经济效益，项目完成后，能够进
一步提升公司的盈利水平。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目，争
取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益，以更好地回报广大股东。
    （二）严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法
规、规章、规范性文件及《无锡威唐工业技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定制定了《无锡威唐工业技术募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金的存放与使用、募集资金投向变更及募集资金使用情况的监督等进行了
详细的规定。
    根据《募集资金管理办法》，本次发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户
集中管理；并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机
构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用，保荐机构定期对募集
资金专户存储情况进行检查；同时，公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保
荐机构对募集资金使用的检查和监督。
    （三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
    公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及规范性
文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照相关
法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够
认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董
事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
    （四）保持持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
    公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳
定、科学的分红政策。公司积极落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）等有关规定，已在《公司章
程》及《无锡威唐工业技术股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中进一
步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，
完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益
保障机制。
    综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效
率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益，有效
降低原股东即期回报被摊薄的风险。
    三、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
    为保证公司本次发行涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，本人作为公司董事
/高级管理人员特承诺如下：
    1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害
公司利益；
    2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
    5.如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
    6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回
报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公
司或者投资者的补偿责任；
    7.自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其
承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按
照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中
国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出
相关处罚或采取相关监管措施。
    四、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施切实履行所做出的承诺
    为保证公司本次发行涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，本人/本企业作为
公司控股股东、实际控制人/控股股东、实际控制人的一致行动人特承诺如下：
    1.本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2.本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承
诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
    3.本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企
业同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对
本人/本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。


    特此公告。




                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2023 年 06 月 12 日