证券代码：300709          证券简称：精研科技        公告编号：2023-079

                      江苏精研科技股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经
营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情
形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展在任一时点交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2 亿美元的外汇套期保值业务，在
上述额度内，可循环滚动使用。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 10 亿元的闲
置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金
额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易
的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联
交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2024 年度预计日常关联交易事项。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。
    《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 7 日