证券代码：300710           证券简称：万隆光电           公告编号：2023-031




              杭州万隆光电设备股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议及通讯形式
召开，会议通知已于 2023 年 5 月 30 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议
应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    现拟定于 2023 年 6 月 29 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，
具体内容详见于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                   2023 年 6 月 8 日