证券代码：300710            证券简称：万隆光电             公告编号：2023-051




                  杭州万隆光电设备股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议日期时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20
日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项 投票表
决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 9 月 13 日
       7、出席对象：
       （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师；
       （4）其他相关人员。
       8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭
州万隆光电设备股份有限公司会议室
       二、会议审议事项
       1. 会议审议事项
                                                                    备注
提案                                                             该列打勾的
                                 提案名称
编码                                                             项目可以投
                                                                     票

            累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董      应选人数
1.00
          事候选人的议案》                                        （6 人）

1.01           选举雷骞国先生为公司第五届董事会非独立董事            √

1.02           选举许泉海先生为公司第五届董事会非独立董事            √

1.03           选举雷鹏国先生为公司第五届董事会非独立董事            √

1.04            选举周峰先生为公司第五届董事会非独立董事             √

1.05           选举白瑞平先生为公司第五届董事会非独立董事            √

1.06           选举穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事            √
          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事          应选人数
2.00
          候选人的议案》                                              （3 人）

2.01            选举脱明忠先生为公司第五届董事会独立董事                 √

2.02            选举宁庆才先生为公司第五届董事会独立董事                 √

2.03             选举李强先生为公司第五届董事会独立董事                  √

          《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代          应选人数
3.00
          表监事的议案》                                              （2 人）

3.01         选举雷希贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事              √

3.02          选举孙斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事               √

       2.以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次
会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
       3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求，公司将上述议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       以上议案实行累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
       第五届董事会候选人 9 人，其中非独立董事候选人 6 人，应选 6 人；独立董
事候选人 3 人，应选 3 人；第五届监事会候选人 2 人，其中股东代表监事候选人
2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       三、会议登记方法
       1、登记时间：2023 年 9 月 13 日 09:30—11:30，13:30—17:00。
       2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万
隆光电设备股份有限公司董事会办公室
       3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和代理人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以
登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件
3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （5）其他事项：
        联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢
        联系人：穆金光、李鑫
        联系电话：0571-82150729
        传真号码：0571-82565300
        电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
        现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
   1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
   2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
   3、 深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 28 日
附件 1：

                       参加网络投票的具体流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：350710
    2、投票简称：万隆投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数               填报
             对候选人A 投X1 票                  X1
             对候选人B 投X2 票                  X2
                     …                         …
                   合 计            不超过该股东拥有的选举票数
    本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人
的选举票数。
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举董事会非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）：股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均
分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    选举董事会独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分
配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。
    选举监事会非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数
平均分配 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                      授权委托书


           兹授权委托          先生/女士（身份证件号码：                             ）
       代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
       会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

股东                                                                    持股
                                                                                          股
名称                                                                    数量

                                                          该列打勾的
提案                                                                    填报投给候选人的
                           提案名称                       栏目可以投
编码                                                                             选票数
                                                              票

               累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1.00                                                                应选人数 6 人
                  非独立董事候选人的议案》

1.01   选举雷骞国先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.02   选举许泉海先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.03   选举雷鹏国先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.04   选举周峰先生为公司第五届董事会非独立董事                √

1.05   选举白瑞平先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.06   选举穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事              √

       《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会
2.00                                                                应选人数 3 人
       独立董事候选人的议案》

2.01   选举脱明忠先生为公司第五届董事会独立董事                √

2.02   选举宁庆才先生为公司第五届董事会独立董事                √

2.03   选举李强先生为公司第五届董事会独立董事                  √

       《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会
3.00                                                                应选人数 2 人
       非职工代表监事的议案》

3.01   选举雷希贤先生为公司第五届监事会非职 工代表             √
       监事

       选举孙斌先生为公司第五届监事会非职工 代表监           √
3.02
       事

       委托人股东账号：                    委托人持股数：
       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
       受托人签名：                        受托人身份证号码：


                                          委托人（签章）：
                                                委托日期：        年   月   日
                                                有限期限：截至本次股东大会结束
附件 3：


                       杭州万隆光电设备股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表


    截至 2023 年 9 月 20 日 15：00 交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万
隆光电设备股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2023 年
第二次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号/法人股东营业执照号：

股东账号                                 持股数量（股）

出席会议人员姓名                         是否委托

代理人姓名                               代理人身份证号
（如有）                                 （如有）

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮政编码

股东签字（法人股东盖章）




                                                                   年   月   日

附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 9 月 18 日 17:00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。