证券代码：300710          证券简称：万隆光电           公告编号：2023-061




              杭州万隆光电设备股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于
2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召
集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
             杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                              2023 年 10 月 24 日