证券代码：300710             证券简称：万隆光电            公告编号：2023-071




              杭州万隆光电设备股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，
杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长雷骞国先生。
    6、本次会议的通知于 2023 年 12 月 11 日以公告形式向全体股东发出，会议
议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、本次会议通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 29,324,574 股，占
上市公司总股份的 29.4748％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
29,324,574 股，占上市公司总股份的 29.4748％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司大部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北
京云嘉律师事务所律师见证了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1. 逐项表决审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》。
    1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 29,324,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 29,324,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
   北京市云嘉律师事务所朱文会律师、李宇琦律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书。结论意见如下：
   杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集及召开
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，
股东大会表决程序及表决结果合法有效。
   五、备查文件
   1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
   2．法律意见书；
   3．深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                   杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                    2023 年 12 月 27 日