证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2023-031



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件发出方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生、董事刘文锋先生、独立董事吴红日先生、
独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于变更公司票据池业务合作银行的议案》
    经审核，董事会同意：公司拟变更票据池业务合作银行，将合作银行由“宁
波银行深圳罗湖支行”变更为“宁波银行股份有限公司深圳分行”、“招商银行深圳
科苑支行”变更为“招商银行股份有限公司深圳分行”，其他内容与公司于 2023 年
4 月 25 日审议通过的《关于开展票据池业务的议案》保持不变。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

    三、备查文件
    1、《深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
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特此公告。




                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                         董事会
                                  2023年6月13日




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