证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-062
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”） 第三届董
事会第十六次会议审议，2023年第二次临时股东大会通知已于2023年12月8日以
公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
1/7
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履
行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等的有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）6人，代表股
份100,175,899股，占上市公司总股份的63.1152％。
其中：通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份100,054,499股，占上
市公司总股份的63.0387％。 通过网络投票的股东1人，代表股份121,400股，占
上市公司总股份的0.0765％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,393,987 股，占上市公司总股
份的 3.3984％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,272,587 股，占上市公司
总股份的 3.3220％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 121,400 股，占上
市公司总股份的 0.0765％。
9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
2/7
股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
2．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
3．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
4．审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
3/7
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。
5．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
6．审议并通过《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
7．审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
4/7
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
8．审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
9．审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
10．审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
5/7
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
11．审议并通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
12．审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
13．审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意100,175,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,393,987股，占出席会议
的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
6/7
股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
7/7
