证券代码：300715          证券简称：凯伦股份         公告编号: 2023-045



                   江苏凯伦建材股份有限公司
          第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知

以专人送达方式于 2023 年 10 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
        监事会
    2023 年 10 月 26 日