证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号: 2023-050



                   江苏凯伦建材股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知
以专人送达方式于 2023 年 12 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名胡晓丽女士、
王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事任期
自股东大会选举通过之日起三年。
    本议案表决结果如下：
    1、选举胡晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、选举王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
    特此公告。


                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 12 月 12 日